证券代码：603131 证券简称：上 ：惴錱22 通告编号：2018-072
上 ：惴錱22焊接集团股份有限公司
第三届董事会第九次聚会决议通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
上 ：惴錱22焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上 ：惴錱22”）于2018年12月3日以电话、电子邮件等方法发出了关于召开公司第三届董事会第九次聚会的通知 ，2018年12月14日聚会于公司聚会室以现场聚会的方法召开。应到董事7人 ，实到董事7人 ，公司监事及高级治理职员列席了本次聚会。本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定 ，聚会决议正当有用。
聚会审议通过如下事项：
一、审议通过《关于部分召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金的议案》
详细内容详见公司同日披露的《关于部分召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金的通告》（通告编号：2018-070）。
表决效果：7票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权。
公司自力董事对该事项揭晓了赞成的自力意见 ，该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于提请召开2019年第一次暂时股东大会的议案》
详细内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第一次暂时股东大会的通知》（通告编号：2018-071）。
表决效果：7票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权。
特此通告。
上 ：惴錱22焊接集团股份有限公司董事会
2018年12月15日
