本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
主要内容提醒：
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情形
公司拟以自有资金出资人民币8,000万元投资设立全资子公司上；轿佬强萍加邢薰，主要从事航天科技、航空科技、卫星手艺、大数据科技、盘算机科技、信息科技领域内的手艺开发、手艺咨询、手艺服务、手艺转让，航空航天装备及配套零部件的研发、设计、制造、销售；航空航天手艺应用及相关产品的研发、设计、制造、销售；卫星及相关产品的研发、设计、制造、销售、租赁等领域的营业。
（二）董事会审议情形
公司于2018年4月26日召开的第三届董事会第三次聚会审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，赞成设立标的公司，但后续尚未现实举行工商注册。2018年10月16日，公司召开第三届董事会第七次聚会，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并追加投资的议案》，赞成将标的公司的注册资源由原定的2,000万元增添至8,000万元。本投资事项已抵达董事会审议及对外披露标准，未抵达股东大会审议标准，无需要提交公司股东大会审议。本投资设立子公司事项尚需提交工商注册挂号部分治理相关手续。
（三）本次对外投资事项不组成关联生意，也不组成《上市公司重大资产重组治理步伐》划定的重大资产重组。
二、投资标的基本情形
1、公司名称：上；轿佬强萍加邢薰
2、注册资源：8,000万元
3、注册地点：上海市闵行区元江路3883号1幢
4、谋划规模：从事航天科技、航空科技、卫星手艺、大数据科技、盘算机科技、信息科技领域内的手艺开发、手艺咨询、手艺服务、手艺转让，航空航天装备及配套零部件的研发、设计、制造、销售；航空航天手艺应用及相关产品的研发、设计、制造、销售；卫星及相关产品的研发、设计、制造、销售、租赁；盘算机系统集成、软件产品开发；通讯产品、电子产品的研发与销售。【依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展谋划运动。】
5、公司类型：有限责任公司
6、持股比例：上：惴錱22持有新公司100%股权
上述各项内容最终以工商行政治理部分批准挂号为准。
三、对外投资对公司的影响
本次投资完成后，公司将通过标的公司与上海卫星工程研究所全资子公司上海利正卫星应用手艺有限公司（以下简称“上海利正”）相助，进军航天航空的卫星领域。
上海利正基本情形如下：
1、公司名称：上海利正卫星应用手艺有限公司
2、注册资源：780万元
3、注册地点：上海市闵行区春光路99弄18号28幢1-2层
4、谋划规模：从事卫星应用手艺、航天科技、航空科技、检测科技、电子科技、仪器仪表、光机电一体化、机电科技、物联网科技、盘算机软硬件、网络科技、通讯科技、环？萍肌⒛茉纯萍剂煊蚰诘氖忠兆裳⑹忠辗务、手艺开发、手艺转让，通讯工程，盘算机网络工程，机电装备的装置、维修（除专控），市场营销策划，展览展示服务，会务服务，授权规模内的厂房租赁、物业治理，电子产品、通讯装备、仪器仪表、机电装备、机械装备、盘算机、软件及辅助装备、办公用品、实验装备、金属质料及制品、机电装备、化工质料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花炮竹、民用爆炸物、易制毒化学品）的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展谋划运动】
5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、持股比例：上海卫星工程研究所持有该公司100%股权
阻止本通告日，公司已与上海卫星工程研究所全资子公司上海利正签署了《营业相助协议》。上海利正认真商业卫星市场开拓、项目立项和抓总研制，认真商业卫星及其配套部件的计划论证和设计开发；标的公司认真商业卫星AIT（总装、测试及实验）生产线的建设和运营，认真商业卫星配套部件的研制、配合甲方完成商业卫星制造。在商业卫星的总装制造及部分焦点部件的营业领域，上海利准确定公司为相关产品和服务的唯一相助商。双方通过设立团结实验室的形式，构建“产学研”相助平台，一直地作育出优异人才，推进新手艺、新工艺、新产品的研究和开发，共享研究效果，争取各项政策支持、增强海内外市场的竞争力。
本项对外投资预计对公司2018年度业绩不组成影响，标的公司因涉及新营业、新手艺、新模式、新产品的情形，故保存新营业落地推广缺乏预期的危害。
四、危害提醒
1、标的公司尚需治理工商注册挂号相关手续，能否完成相关审批手续保存不确定性；
2、标的公司尚未正式组建，预计对公司2018年度业绩不组成影响；
3、未来潜在的政策转变、市场竞争、谋划治理等不确定因素可能爆发投资收益保存不确定性的危害；
4、标的公司因涉及新营业、新手艺、新模式、新产品的情形，故保存新营业落地推广缺乏预期的危害。
公司将严酷凭证相关执法、规则及规范性文件的要求，实时推行信息披露义务。敬请宽大投资者审慎决议，注重投资危害。
特此通告。
上：惴錱22焊接集团股份有限公司董事会
