证券代码：603131          证券简称：上：惴錱22      通告编号：2021-071

债券代码：113593          债券简称：恒峰g22转债

上：惴錱22焊接集团股份有限公司

关于召开2021年第三次暂时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

 

主要内容提醒：

• 股东大会召开日期：2021年12月10日

• 本次股东大会接纳的网络投票系统：上海证券生意所股东大会网络投票系统

一、召开聚会的基本情形

(一)股东大会类型和届次

2021年第三次暂时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方法：本次股东大会所接纳的表决方法是现场投票和网络投票相团结的方法

(四)现场聚会召开的日期、时间和所在

• 2021年12月10日 14点00分
• 上海市青浦区外青松公路7177号聚会室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券生意所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月10日

                  至2021年12月10日

接纳上海证券生意所网络投票系统，通过生意系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的生意时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票程序

• 涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应凭证《上海证券生意所上市公司股东大会网络投票实验细则》等有关划定执行。

(七)涉及果真征集股东投票权

无

二、聚会审议事项

• 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于选举金大勇先生为非自力董事的议案	√
2	关于选举丁号学先生为非职工代表监事的议案	√
3	关于公司变换注册资源、修订《公司章程》并治理工商挂号的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2021年11月24日召开的第四届董事会第十一次聚会、第四届监事会第七次聚会审议通过＞刍峋鲆橛2021年11月25日刊登于公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）。

2、特殊决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

       应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东加入表决的议案：无

三、股东大会投票注重事项

(一)本公司股东通过上海证券生意所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以上岸生意系统投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）举行投票，也可以上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）举行投票。首次上岸互联网投票平台举行投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券生意所股东大会网络投票系统行使表决权，若是其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户加入网络投票。投票后，视为其所有股东账户下的相同种别通俗股或相同品种优先股均已划分投出统一意见的表决票。

(三)统一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方法重复举行表决的，以第一次投票效果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才华提交。

四、聚会出席工具

(一)股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详见下表），并可以以书面形式委托署理人出席聚会和加入表决。该署理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级治理职员。

(三)公司约请的状师。

(四)其他职员

五、聚会挂号要领

1、挂号时间：2021年12月8日（星期三）9:00-16:00

2、挂号地点：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室

3、挂号手续：

（1）小我私家股东出席聚会的应持有自己身份证、股东账户卡；委托署理人出席聚会的，应持有委托人身份证原件或者复印件、署理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

（2）法人股东由法定代表人出席聚会的，应持有自己身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；署理人出席聚会的，署理人应持有自己身份证、法人股东单位先容信和股东账户卡举行挂号。

（3）异地股东可用信函或传真方法挂号，信函挂号以收到邮戳为准，传真挂号以股东来电确认收到为准。

六、其他事项

1、聚会联系人：贾雪莲

电话：021-59715700    传真：021-59715670    邮箱：hggf@hugong.com

通讯地点：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室（邮编：201700）

2、本次股东大会与会职员的食宿及交通用度自理。

3、本次股东大会聚会资料将刊登于上海证券生意所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

 

特此通告。

                   上：惴錱22焊接集团股份有限公司董事会

 2021年11月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上：惴錱22焊接集团股份有限公司：

兹委托　　　　　　　　先生（女士）代表本单位（或自己）出席2021年12月10日召开的贵公司2021年第三次暂时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持通俗股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：　　　　　　　　

序号	非累积投票议案名称	赞成	阻挡	弃权
1	关于选举金大勇先生为非自力董事的议案
2	关于选举丁号学先生为非职工代表监事的议案
3	关于公司变换注册资源、修订《公司章程》并治理工商挂号的议案

 

委托人署名（盖章）： 　　　　　　　　受托人署名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应在委托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，关于委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自己的意愿举行表决。