证券代码：603131         证券简称：上：惴錱22        通告编号：2021-059

债券代码：113593         债券简称：恒峰g22转债

上：惴錱22焊接集团股份有限公司

2021年第二次暂时股东大会决议通告

主要内容提醒：

• 本次聚会是否有反对议案： 无

一、聚会召开和出席情形

(一)股东大会召开的时间：2021年9月6日

(二)股东大会召开的所在：上海市青浦区外青松公路7177号聚会室

(三)出席聚会的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情形：

(四)表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，大会主持情形等。

本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长舒振宇先生主持。本次聚会接纳现场记名投票和网络投票相团结的方法举行表决，聚会召集、召开及表决方法切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情形

1. 公司在任董事7人，出席2人，董事舒宏瑞、余定辉、俞铁成、潘敏、邹荣因事情缘故原由未能出席；
2. 公司在任监事3人，出席1人，监事赵鹏、黄梅因事情缘故原由未能出席；
3. 董事会秘书廖晓华出席了本次聚会；部分高管列席了本次聚会。

二、议案审议情形

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举缪莉萍女士为非自力董事的议案

审议效果： 通过

表决情形：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情形

(三)关于议案表决的有关情形说明

本次聚会审议的议案为通俗决议议案，已获得加入表决股东或股东代表所持有用表决权股份总数的1/2以上赞成通过。

三、状师见证情形

1、本次股东大会见证的状师事务所：上海市锦天城状师事务所

状师：魏栋梁、沈晨

2、状师见证结论意见：

综上所述，本所状师以为，公司2021年第二次暂时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席聚会职员资格、聚会表决程序均切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等执法、规则和其他规范性文件及《公司章程》的有关划定，表决效果正当有用。

四、备查文件目录

1、经与会董事和纪录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的状师事务所主任签字并加盖公章的执法意见书；

3、本所要求的其他文件。

上：惴錱22焊接集团股份有限公司

 2021年9月7日