证券代码：603131 证券简称：上：惴錱22 通告编号：2021-050
债券代码：113593 债券简称：恒峰g22转债
上：惴錱22焊接集团股份有限公司
第四届董事会第七次聚会决议通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
上：惴錱22焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月17日以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第七次聚会的通知 ，2021年8月18日聚会以通讯方法召开。应到董事7人 ，实到董事7人。公司监事及高级治理职员列席了本次聚会 ，本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定 ，聚会决议正当有用。
聚会审议通过如下事项：
一、审议通过《关于提名非自力董事候选人的议案》
详见公司披露于上海证券生意所的通告《关于提名非自力董事候选人的通告》（通告编号：2021-051）
表决效果：7票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权。
公司自力董事对该事项揭晓了赞成的自力意见。
二、审议通过《关于召开2021年第二次暂时股东大会的议案》
详见公司披露于上海证券生意所的通告《关于召开2021年第二次暂时股东大会的通知》（通告编号：2021-052）
表决效果：7票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权。
特此通告。
上：惴錱22焊接集团股份有限公司董事会
2021年8月19日
