证券代码：603131 证券简称：上：惴錱22 通告编号：2018-021
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任 。
主要内容提醒：
股东大会召开日期：2018年5月3日
本次股东大会接纳的网络投票系统：上海证券生意所股东大会网络投票系统
一、召开聚会的基本情形
(一)股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方法：本次股东大会所接纳的表决方法是现场投票和网络投票相团结的方法
(四)现场聚会召开的日期、时间和所在
时间：2018年5月3日14点00分
所在：上海市青浦区外青松公路7177号公司聚会室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 。
网络投票系统：上海证券生意所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月3日 至2018年5月3日
接纳上海证券生意所网络投票系统 ，通过生意系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的生意时间段 ，即9:15-9:25,9:30-11:30 ，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 。
(六)融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及果真征集股东投票权
无
二、 聚会审议事项
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序号 |
议案名称 |
投票股东类型 |
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A股股东 |
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非累积投票议案 |
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1 |
关于2017年度董事会事情报告的议案 |
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2 |
关于2017年度监事会事情报告的议案 |
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3 |
关于2017年度自力董事述职报告的议案 |
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4 |
关于2017年度利润分派预案的议案 |
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5 |
关于2017年年度报告及报告摘要的议案 |
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6 |
关于2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案 |
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7 |
关于续聘会计师事务所的议案 |
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8 |
关于公司及子公司向各银行申请综合授信额度的议案 |
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9 |
关于为子公司银行综合授信提供担保的议案 |
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10 |
关于2018年度董事、监事薪酬计划的议案 |
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
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股份种别 |
股票代码 |
股票简称 |
股权挂号日 |
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Ａ股 |
603131 |
上：惴錱22 |
2018/4/25 |
1、挂号时间：2018年4月27日（星期五）9:00-16:00
2、挂号地点：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室
3、挂号手续：
（1）小我私家股东出席聚会的应持有自己身份证、股东账户卡；委托署理人出席聚会的 ，应持有委托人身份证原件或者复印件、署理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡 。
（2）法人股东由法定代表人出席聚会的 ，应持有自己身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；署理人出席聚会的 ，署理人应持有自己身份证、法人股东单位先容信和股东账户卡举行挂号 。
（3）异地股东可用信函或传真方法挂号 ，信函挂号以收到邮戳为准 ，传真挂号以股东来电确认收到为准 。
六、 其他事项
1、聚会联系人：刘睿、李苗苗
电话：021-59715700 传真：021-59715670
通讯地点：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室（邮编：201700）
2、本次股东大会与会职员的食宿及交通用度自理 。
3、本次股东大会聚会资料将刊登于上海证券生意所网站（www.sse.com.cn） ，请股东在与会前仔细阅读 。
特此通告 。
上：惴錱22焊接集团股份有限公司董事会
2018年4月12日
