证券代码：603131          证券简称：上：惴錱22         通告编号：2020-037

 

上：惴錱22焊接集团股份有限公司

2019年年度股东大会决议通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

主要内容提醒：

• 本次聚会是否有反对议案： 无

一、           聚会召开和出席情形

(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日

(二)股东大会召开的所在：上海市青浦区外青松公路7177号公司聚会室

(三)出席聚会的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情形：

1、出席聚会的股东和署理人人数	7
2、出席聚会的股东所持有表决权的股份总数（股）	207,951,360
3、出席聚会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.3988

 

(四)表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，大会主持情形等。

本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长舒宏瑞先生主持。本次聚会接纳现场记名投票和网络投票相团结的方法举行表决，聚会召集、召开及表决方法切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情形

1. 公司在任董事7人，出席2人，董事曹陈、余定辉、俞铁成、周钧明、邹荣因事情缘故原由未能出席；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事赵鹏因事情缘故原由未能出席；
3. 董事会秘书出席了本次聚会；其他高管列席了本次聚会。

二、           议案审议情形

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2019年度董事会事情报告的议案

审议效果： 通过

 

表决情形：

股东类型	赞成		阻挡		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

2、议案名称：关于2019年度监事会事情报告的议案

审议效果： 通过

 

表决情形：

股东类型	赞成		阻挡		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

3、议案名称：关于2019年度自力董事述职报告的议案

审议效果： 通过

 

表决情形：

股东类型	赞成		阻挡		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

4、议案名称：关于2019年度利润分派预案的议案

审议效果： 通过

 

表决情形：

股东类型	赞成		阻挡		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

5、议案名称：关于2019年年度报告及报告摘要的议案

审议效果： 通过

 

表决情形：

股东类型	赞成		阻挡		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

6、议案名称：关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案

审议效果： 通过

 

表决情形：

股东类型	赞成		阻挡		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

7、议案名称：关于2020年度董事、监事薪酬计划的议案

审议效果： 通过

 

表决情形：

股东类型	赞成		阻挡		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	207,947,700	99.9982	3,660	0.0018	0	0.0000

 

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议效果： 通过

 

表决情形：

股东类型	赞成		阻挡		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

9、议案名称：关于首次果真刊行股票部分召募资金投资项目结项及终止并将剩余召募资金永世增补流动资金的议案

审议效果： 通过

 

表决情形：

股东类型	赞成		阻挡		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

10、议案名称：关于上次召募资金使用情形报告的议案

审议效果： 通过

 

表决情形：

股东类型	赞成		阻挡		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

(二)累积投票议案表决情形

1、  关于增补自力董事的议案

 

(三)现金分红分段表决情形

	赞成		阻挡		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上通俗股股东	207,943,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%通俗股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下通俗股股东	7,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下通俗股股东	7,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上通俗股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

 

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情形

议案 序号	议案名称	赞成		阻挡		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	关于2019年度利润分派预案的议案	7,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于首次果真刊行股票部分召募资金投资项目结项及终止并将剩余召募资金永世增补流动资金的议案	7,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于上次召募资金使用情形报告的议案	7,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	关于选举潘敏女士为自力董事的议案	102	1.3672

 

(五)关于议案表决的有关情形说明

本次聚会审议的议案为通俗决议议案，已获得加入表决股东或股东代表所持有用表决权股份总数的1/2以上赞成通过。

三、           状师见证情形

1、 本次股东大会见证的状师事务所：上海市锦天城状师事务所

状师：程枫、黄非儿

2、  状师见证结论意见：

本所状师以为，公司2019年年度股东大会的召集、召开程序、出席聚会职员资格、召集人资格以及聚会表决程序，均切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等执法、行政规则和其他规范性文件及《公司章程》的有关划定，表决效果正当有用。

四、           备查文件目录

1、  经与会董事和纪录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、  经见证的状师事务所主任签字并加盖公章的执法意见书；

3、  本所要求的其他文件。

 

上：惴錱22焊接集团股份有限公司

2020年5月21日